董事會成員一致通過選舉楊華先生為撫順特殊鋼股份有限公司董事長

    撫順特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一次會議于2015年5月15日在大連市金州新區登沙河臨港工業區河濱南路18號，東北特殊鋼集團有限責任公司總部辦公樓401會議室以現場方式召開。會議于同年5月8日以書面和電子郵件方式向全體董事進行了通知，會議應出席董事15名，實際出席董事13名，董事高炳巖先生、獨立董事邵萬軍先生因工作原因出差未能出席本次會議，分別授權董事張玉春先生、劉彥文先生代為出席本次會議。公司監事和其他高級管理人員列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,董事會成員一致通過選舉楊華先生為撫順特殊鋼股份有限公司董事長(簡歷附后),任期三年。Q345鋼板

　　經公司董事長提名,董事會成員一致通過聘任孫啟先生為撫順特殊鋼股份有限公司總經理(簡歷附后),任期三年。

　　董事會成員一致通過聘任孔德生先生為撫順特殊鋼股份有限公司董事會秘書(簡歷附后),任期三年。

　　董事 15CrMo鋼板會成員一致通過聘任姜臣寶先生為撫順特殊鋼股份有限公司財務總監(簡歷附后)，任期三年。

　　經總經理孫啟先生提名，董事會成員一致通過聘任劉振天先生為撫順特殊鋼股份有限公司常務副總經理，聘任李茂黨先生、孫立國先生、崔鴻先生、鄂成松先生為撫順特殊鋼股份有限公司副總經理，聘任趙光晨先生為撫順特殊鋼股份有限公司總法律顧問(簡歷附后)。

　　以上任期均自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿日止。