董事会成员一致通过选举杨华先生为抚顺特殊钢股份有限公司董事长

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2015年5月15日在大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室以现场方式召开。会议于同年5月8日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事15名,实际出席董事13名,董事高炳岩先生、独立董事邵万军先生因工作原因出差未能出席本次会议,分别授权董事张玉春先生、刘彦文先生代为出席本次会议。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会成员一致通过选举杨华先生为抚顺特殊钢股份有限公司董事长(简历附后)，任期三年。Q345钢板

　　经公司董事长提名,董事会成员一致通过聘任孙启先生为抚顺特殊钢股份有限公司总经理(简历附后),任期三年。

　　董事会成员一致通过聘任孔德生先生为抚顺特殊钢股份有限公司董事会秘书(简历附后)，任期三年。

　　董事 15CrMo钢板会成员一致通过聘任姜臣宝先生为抚顺特殊钢股份有限公司财务总监(简历附后)，任期三年。

　　经总经理孙启先生提名，董事会成员一致通过聘任刘振天先生为抚顺特殊钢股份有限公司常务副总经理，聘任李茂党先生、孙立国先生、崔鸿先生、鄂成松先生为抚顺特殊钢股份有限公司副总经理，聘任赵光晨先生为抚顺特殊钢股份有限公司总法律顾问(简历附后)。

　　以上任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。